金恪集團(tuán)、艷陽度假等涉嫌非法集資犯罪已被立案偵查,今天(12月21日)上海市公安局浦東分局發(fā)布警情通報:
近期,上海市公安局浦東分局依法對金恪控股集團(tuán)股份有限公司(下稱“金恪集團(tuán)”)、艷陽(中國)度假連鎖集團(tuán)有限公司(下稱“艷陽度假”)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)以涉嫌非法集資犯罪立案偵查,并對多名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施為全面查清案情、全力追贓挽損,請投資人通過以下方式進(jìn)行報案:
一、電話報案。投資人可撥打電話021-22041240、021-22041241、021-22041185 如遇忙線,請稍后再撥。
二、郵寄報案。投資人可將報案材料(包括二、個人身份證復(fù)印件、銀行卡復(fù)印件、投資協(xié)議復(fù)印件、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、聊天截圖、宣傳資料等),郵寄至上海市公安局浦東分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊,并標(biāo)注“金恪集團(tuán)、艷陽度假非法集資案報案材料”(郵寄地址:上海市浦東新區(qū)康橋路1710號,郵編號碼:201315,收件人:上海市公安局浦東分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊)
三、實地報案。投資人可前往本人戶籍地、居住地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門或派出所,就近報案并提供報案材料(包括個人身份證復(fù)印件、銀行卡復(fù)印件、投資協(xié)議復(fù)印件、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、聊天截圖、宣傳資料等)
以上三種報案方式效力等同。
同時,公安機(jī)關(guān)告誡本案非法集資行為人(包括“金恪集團(tuán)”“艷陽度假”及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的高管、業(yè)務(wù)人員及其他為募集資金提供幫助的人員),自本通告發(fā)布之日起,應(yīng)立即前往上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊全額退繳非法獲取的傭金、提成、返點等違法所得,或?qū)⑦`法所得依法退還至公安機(jī)關(guān)指定的涉案贓款退款賬戶,退款時請注明“退繳贓款人”(退繳贓款前需與承辦民警核對退繳贓款金額)。對于構(gòu)成非法集資罪且拒不退繳贓款的,公安機(jī)關(guān)將依法追究刑事責(zé)任。
指定退款賬戶具體信息如下:
賬戶名:金恪控股集團(tuán)股份有限公司
開戶銀行:招商銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
銀行賬戶:1219 3692 9510 001
目前,公安機(jī)關(guān)正全面搜集犯罪證據(jù),全力推進(jìn)案件偵辦、追贓挽損等各項工作,最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益。請廣大投資人積極配合警方調(diào)查取證,依法表達(dá)訴求,不參與各類非法聚集活動,通過法律途徑維護(hù)自身合法權(quán)益。
據(jù)鳳凰網(wǎng)財經(jīng)報道,11月以來,多地非吸和集資案集中爆發(fā),金恪集團(tuán)及其旗下品牌艷陽度假的會員等多人爆料,公司暴雷、發(fā)行投資產(chǎn)品無法兌付等情況。據(jù)了解,金恪集團(tuán)和艷陽度假的相關(guān)問題,經(jīng)市民報案,上海公安局已于11月19日立案。
康養(yǎng)度假騙局,好玩又賺錢,“便宜”騙空老人積蓄“
拿回本金太難了,能拿到10%我們都接受。”金恪集團(tuán)旗下艷陽度假會員張某的兒子無奈感慨,投資這類康養(yǎng)度假產(chǎn)品的基本是老年人,投資10萬-2000萬不等,普遍投資都在50萬-500萬元,許諾7個點收益,最高時候聽說承諾25%收益。
“成為會員后,跟你簽租賃、債權(quán)或應(yīng)收賬款權(quán)益三類合同,看起來很正規(guī),相當(dāng)于高收益理財了,而且艷陽旗下的酒店和度假村可以住、可以跟團(tuán)游、積分可以兌換很多禮品和權(quán)益,老人家都很容易被誘惑。誰料現(xiàn)在錢拿不回來,最怕老年人接受不了發(fā)生什么狀況。”受害人表示。
“一位70多歲的阿婆投了大概1000萬,報案的時候手里都捏著護(hù)心藥?!睋?jù)稱,像這樣的老人并非孤例,而這些錢都是其存了一輩子或全家的流動資金。
據(jù)金恪集團(tuán)官網(wǎng)信息顯示,該司為一家投資布局“醫(yī)食住行養(yǎng)娛”的產(chǎn)業(yè)投資運營集團(tuán)。上海艷陽集團(tuán)則成立于1999年,曾為原新三板上市公司艷陽國旅(871826,已退市)的主體公司。天眼查顯示,2020年1月艷陽國旅的投資人變更為深圳金言恪行控制有限公司。在此前后,金恪集團(tuán)已逐漸實控“艷陽度假”商標(biāo)品牌及旅游、地產(chǎn)等資源。
金恪集團(tuán)官網(wǎng)顯示,公司布局了丹東濱江凱旋門、丹東未來城、金首府等地產(chǎn)項目;浙江桐廬溢美國際酒店,如皋艷陽國際酒店,黃山君禧酒店、上海楊浦夕陽美閣康養(yǎng)中心、桐廬富春江文旅康養(yǎng)度假村、蘇州太倉宜何養(yǎng)馨公寓、南京浦口松香康養(yǎng)度假村等旅游項目,以及新疆葡萄酒莊園、浙江香榧全產(chǎn)業(yè)經(jīng)營體、貴州種植加工產(chǎn)業(yè)園、上海福歆醫(yī)藥門店等多類產(chǎn)業(yè)。
不過金恪集團(tuán)是否真實持股與掌握上述產(chǎn)業(yè)和資產(chǎn)尚存疑。天眼查顯示,金恪集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司涉及30余宗被訴案,涵蓋旗下多個酒店和度假村項目的房屋租賃合同糾紛、旅店服務(wù)合同糾紛、股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛和勞務(wù)合同糾紛。由此可窺見,金恪集團(tuán)旗下部分旅游資產(chǎn)為租賃,并非持股。
來源:警民直通車浦東 鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
(來源:警民直通車浦東 鳳凰網(wǎng)財經(jīng))
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